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一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2006年9月12日上午9:00
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
二、会议审议事项：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
3、关于公司董事会换届选举的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。